Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 금융감독청(FCA)가 불법 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 처음으로 한 개인에 대해 형사 기소를 진행했다고 밝혔음. 피고인인 올루미데 오순코야(Olumide Osunkoya, 45세)는 런던에 거주하며, 등록되지 않은...

미국·캐나다

<개요> 크리스티아 프리랜드 캐나다 재무장관이 최근 법원에 제출한 문서에서 '웰스 원' 은행의 주요 주주 3명 중국 공산당의 영향력에 취약하며 돈세탁에 연루되었을 가능성이 있다고 주장했다고 더...

AI·코인·핀테크

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 금융기관들에 금융 범죄 감시를 위해 인공지능(AI)을 활용할 것을 촉구했음. HKMA는 새로운 기술을 통해 의심스러운 거래 보고서(STRs)의 품질을 향상시킬 수 있다고...

유럽

<개요> 영국의 FBI격인 국가범죄청(NCA)이 인재 유출로 인해 자금세탁과 암호화폐 사건 등에 제재로 대처할 수 없다는 보고서가 나왔음. NCA의 사기 직무 만족도는 영국 정부기관 중 최저...

AI·코인·핀테크

<개요> 싱가포르가 자금세탁 우려를 이유로 법을 개정해 카지노에서 암호화폐 사용을 금지했음. 현재 카지노에서 암호화폐 사용은 미국에선 불법이 아니지만, 영국 등에선 불법임. 자금세탁 우려로 카지노에서의 암호화폐...

유럽

비올레인 클레르크 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장이 최근 유럽은행감독청(EBA)과 유럽중앙은행(ECB)이 공동 주최한 국제 회의에서 "자금 세탁 방지(AML) 기준은 나쁜 행위자들이 ‘약한 고리’를 악용하지 않도록 하기 위해 각국...

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|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...

관세·공급망

| 경비 인력 250명, 파업 결정… 11월 1일 돌입할...

AI·코인·핀테크

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...