Tag: 자금세탁

미국·캐나다

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

미국·캐나다

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...

유럽

|자금세탁·테러자금 대응 미흡에 따른 감시 강화 |이라크 알자이디 총리, 7월 방미 앞두고 경제 재건 및 부패 척결 시험대 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이라크와 보스니아 헤르체고비나를 ‘그레이 리스트’에 추가했음. 두...

마약

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

자금세탁

| 방코 마스터 관련 부패·자금세탁 의혹 수사하는 경찰, 수도·상파울루 등서 압수수색 단행 브라질 연방경찰이 대형 금융사기 및 부패 의혹 사건과 관련해 루이스 이나시우 룰라 다...

AI·코인·핀테크

| 홍콩·두바이·인니 중개회사 통해 유럽 송금 우회 구조 개척 | 취재진이 텔레그램으로 접근한 브로커들, 러 자금 출처 은폐 방안 제안 | 전문가들 “결제 우회 수단이 규제 당국보다...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...