Tag: 자금세탁

제재·수출통제

| 문제 거래소, 페르시아어 도박 사이트 2000여개 운영 | 이란 중앙銀·혁명수비대 연계 지갑과 연결 <개요> 중동의 금융 중심지 두바이에 기반을 둔 무허가 가상자산 거래소 셸빗(Shelbit)이 이란의 대규모...

유럽

| PwC 아일랜드, 아일랜드 금융기관 43%만 새 AML 규정 기한 내 준수 전망 | 고객확인·실소유주 확인 강화…규제 분석 완료 기업 31% 그쳐 | AML 전문인력 부족...

AI·코인·핀테크

| 英 도박위원회, AI 활용한 고객확인(KYC) 우회 시도 증가 경고 | 딥페이크·위조 신분증 악용…온라인 도박 자금세탁 위험 확대 | 전자지갑·가상자산 결제부터 거래 모니터링 부실까지 위험 요인...

유럽

| 스위스 법원, '롬바르드 오디에'의 자금세탁방지 의무 위반 인정 | 카리모바 범죄수익 은닉 과정서 내부 통제 부실 판단 | 관련 자산 7100억원 이상 몰수...롬바르드 오디에 항소...

미국·캐나다

|트럼프 측 “정치적 성향 따른 금융 배제” 주장…은행은 “수개월간 거래 분석” |법원, 두 차례 소장 기각 후 수정 허용…트럼프 2기 ‘디뱅킹’ 논쟁 확산 <개요> 미국 대형은행 캐피털...

유럽

| 獨 재무부·법무부, 실소유주 등록 현황 분석 결과 공개 | 투명성등록부 등록률 82.8%…미등록 기업 약 48만곳 추산 | 부동산 지분거래·유령회사 등 법인 악용 자금세탁 위험 지속 <개요> 독일...

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| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

AI·코인·핀테크

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...