Tag: UAE

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도... '유령회사' 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' 관련...

미국·캐나다

| 브라르, 보유 선박사 이용해 이란산 원유 밀수 혐의 <개요> 미국 정부는 이란산 석유 밀수에 관여한 인도 국적자 등을 제재 대상으로 지정했다고 10일(현지시각) 발표함. 이번 조치...

자금세탁

| FATF 그레이리스트 해제 계기로 규제 체계 개편 나서 | 실질 소득은 런던 4배... AML 전문인력 확보 위한 파격 행보 <개요> 두바이의 컴플라이언스 관련 직무 급여가 런던의...

더벨

|고대하던 불확실성 해소…숏리스트, 페트라·트러스톤·쿼드 등 윤석열 대통령 탄핵안이 인용되면서 아랍에미리트(UAE) 국부펀드인 아부다비투자위원회(ADIC)의 자금 출자에 속도가 붙을 전망이다. AIDC는 올해 초 위탁운용을 맡길 운용사 3곳을 선정했다....

미국·캐나다

| 법무부, 이란 혁명수비대 지원 혐의 이란인 2명 기소 <개요> 미국 정부는 이란의 무인기(UAV) 제조사 QAI와 연계된 국제 조달 네트워크를 제재 대상으로 지정했다고 1일(현지시각) 발표했음. 해당...

관세·공급망

| UAE, 캐나다 뒤이어 대미 알루미늄 2위 수출국 <개요> 미국의 알루미늄 관세 부과를 앞두고 아랍에미리트(UAE)의 대미 알루미늄 수출이 급증했다고 13일(현지시각) US 뉴스&월드리포트가 보도함. 3월 첫 11일...

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| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...