Tag: 벌금

미국·캐나다

美 투자자문사 CEO, 폰지사기로 10년 징역·1억300만달러 배상 판결 받아

| 투자자 자금, 고의로 다른 투자자 수익에 사용…폰지 구조 명백 | 美 검찰 "사익 추구한 투자 전문가 단죄한 사례" | SEC, 비공개 이해상충 문제로 별도 벌금...

AI·코인·핀테크

몰타 금융당국, 암호화폐 거래소에 100만유로 벌금

| 몰타 금융정보분석원(FIAU) "오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패" | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에...

관세·공급망

EU, ‘트럼프 최측근’ 머스크 소유 X에 10억달러 벌금 검토

| X, 머스크 인수 이후 이용 규제 완화... 허위 정보 유통 중심지로 비판받아 <개요> 유럽연합(EU)이 일론 머스크 소유의 SNS 플랫폼 X에 대한 제재를 고려하고 있다고 3일(현지시각)...

관세·공급망

인도, 삼성전자에 관세 회피 혐의로 8800억 세금 추징 명령

| 삼성 "적법한 방식으로 수입, 법적 대응 검토 중" 삼성전자가 인도에서 통신장비를 수입하며 관세를 회피한 혐의로 약 5156억 루피(6억100만 달러, 한화 약 8800억 원) 규모의...

미국·캐나다

美 상장기업회계감독위원회, PwC·KPMG에 총 490만달러 벌금

| PwC 싱가포르, 독립성 감독 미흡으로 150만달러 벌금 | KPMG 계열사 9곳, 감사 정보 미공개 등으로 총 340만달러 벌금 | PCAOB, 대형 회계법인들에 내부 통제 강화...

미국·캐나다

美 회계감독위, PwC 이스라엘에 275만달러 벌금…내부 교육 시험 부정

| 美 회계감독위원장 "해외라도 감사 법인의 부정행위 용납안해" <개요> 미국 상장기업회계감독위원회(Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB)는 회계법인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PricewaterhouseCoopers, PwC) 이스라엘이 내부 교육 시험에서 발생한 부정행위를 방지하지...

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