Tag: 자금세탁

유럽

|마약 범죄 수익 재투자로 유럽·역외 지역에 거대 자산 구축 |금·고급 부동산·레바논 은행 지분까지 확보…국제 자금세탁망 적발 <개요> 이탈리아 재무경찰이 시칠리아 마피아 조직 코사 노스트라의 두목이었던 마테오 메시나...

AI·코인·핀테크

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

미국·캐나다

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

유럽

| 경찰, '사법부 흔들기' 의혹 여당 본부 압수수색해 관련 자료 확보 | 부인은 비리 혐의로 수사, '동지' 前 총리는 자금세탁 혐의로 기소 | 야권 “즉각 총선”...

미국·캐나다

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

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| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

메인 토픽

| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...