Tag: 사기

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄 조직, 동남아 카지노·경제특구·가상자산 활용해 범죄 수익 세탁 | 제재 강화·국제 수사 공조 강화 촉구... 취약국 금융감독...

메인 토픽

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명 체포 | 하지만 해외 피해자 대상 사기 사건 재판서 유죄 판결 전무 | 언어 장벽·인력 부족에 증거...

북한·아시아

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

북한·아시아

| 사기 조직 거점서 체포된 외국인 14명, 벌금 3000불 내고 석방 | 사이버 사기로 유죄 받아도 부과되는 벌금은 2500~1만불에 그쳐 | "허술한 국경통제·금융정보 분석 역량 부족...

미국·캐나다

| 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모 의심 거래 확인 | FinCEN, 금융기관이 신고한 약 100건 분석…2만건 이상 의심 거래 포착 | 사기범들, 타인...

북한·아시아

| 동결된 주택의 주인은 韓·美·英 제재 대상 영국 정부가 캄보디아 프린스그룹(Prince Group)의 고위 관계자로 지목된 후샤오웨이(Hu Xiaowei) 소유의 런던 고급 저택에 자산 동결 조치를 내렸다고...

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|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

러시아·CIS

| 알래스카 LNG 개발업체, 제재 대상 러 프로젝트서 LNG...

미국·캐나다

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...

미국·캐나다

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...