Tag: 자금세탁

북한·아시아

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아의 제재 회피를 도운 혐의로 스위스 변호사 두 명을 제재 목록에 추가했다고 스위스 언론 스위스 인포(Swiss Info)가 보도함. 이들은 스위스 법의...

북한·아시아

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

미국·캐나다

<개요> 엘리자베스 워런 미 상원의원(메사추세츠)이 TD뱅크와 최근 합의에 대해 미국 법무부(DOJ)를 강하게 비판하고 있음. 그녀는 이 합의가 은행의 "무책임한 경영진"을 충분히 처벌하지 못하고, 은행이 의회가...

미국·캐나다

<개요> 캐나다 규제당국이 토론토에 위치한 존 랭 라살 부동산 회사(JLL)에 10만7827 캐나다 달러의 벌금을 부과했음. 이는 고객 신원 확인, 기록 유지, 리스크 평가와 문서화 등에서...

AI·코인·핀테크

<개요> 라트비아의 억만장자로 LPB 은행을 소유했던 미하일스 울만스(Mihails Ulmans)가 2018년 LPB 은행의 자금세탁 의혹을 제기한 변호사 마르틴슈 분쿠스(Mārtiņš Bunkus)의 살해를 지시한 혐의로 15년형을 선고받았음. 자금세탁...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...