Tag: 제재

러시아·CIS

| 위성사진서 190m급 화물선과 석탄 추정 물체 포착 | 러 석탄이면 제재 위반은 아니지만… 북러 경협 지속 보여줘 북한 라진항의 러시아 전용 부두에서 최근 대형 선박이...

유럽

| 고객·제품이 제재 대상 아니어도 최종 사용처 따라 거래 금지 가능 | 기업은 항상 최종 사용자·사용 국가·구체적 목적 확인해야 | 고객이 용도 설명 못 하거나 최종...

AI·코인·핀테크

| 자오창펑이 설립한 바이낸스, 러 자금세탁·이란 제재 회피 등에 악용돼 | 美, 바이낸스에 벌금 43억불 부과... 징역형 선고된 자오는 CEO 사임 | 자오, 복역 후 '골든비자'...

러시아·CIS

| 야누코비치, 법원에 2024~5년 제재 연장 조치 2건 취소 청구 | 法, 2014년 푸틴에 러軍 투입 요청·친러 크림 정치인 지원 등 혐의 인정 | “과거 행적도...

북한·아시아

| EU, 로스네프트의 정유소 지분 문제로 2025년 印 나야라 에너지 제재 | 獨 SAP 印 자회사, EU 제재 직후 나야라 측에 소프트웨어 접근 차단 | 法,...

러시아·CIS

| MAZ, 법원에 EU 제재 해제 청구... 제재 기준 위법·사실관계 오판 주장 | 法, 제재 해제 청구 기각... "정권 지원·수혜 기준 충분히 명확해" | "경제적 위상·국가...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...