Search here...

Tag: 제재

관세·공급망

미 상원, 중국 강제 노동 부품 BMW·재규어·VW 등에 사용

<개요> 미 상원의 조사 결과 BMW, 재규어, 랜드로버, 폭스바겐이 신장 위구르 지역의 강제 노동을 사용한 중국 회사(JWD)의 부품을 구매한 것으로 드러났음.   <신장 위구르가 왜 문제야?> 신장 위구르...
AI·코인·핀테크

독일의 ‘토스’ N26, 자금 세탁 의심 보고 안해 1000만 달러 벌금

<개요> 독일의 핀테크 회사 N26은 2022년에 발생한 자금세탁이 의심스러운 활동에 대한 보고를 하지 않아 독일 금융 감독 기관 BaFin으로부터 벌금을 부과받았음. 구체적으로는 2024년 5월에 약...
관세·공급망

미 법무부, 제재 담당 검사 25명 더 늘려 대폭 확충

<개요> 미국 법무부(DOJ)는 바이든 행정부 들어 제재 및 수출 통제 법 위반을 적발하고 기소하기 위한 역량을 강화하기 위해 국가안보국(NSD)에 25명 이상의 검사를 채용. 또한, 기업의...
관세·공급망

Toll이 제재 벌금 1조 깎을 때 BAT 왜 못 깎았나

<개요> -영국의 브리티시 아메리칸 타바코(British American Tobacco⋅BAT)와 그 자회사 브리티시 아메리칸 타바코 마케팅 싱가포르(British American Tobacco Marketing Singapore⋅BATMS)는 2009년부터 2017년까지 미국의 대북 제재를 위반한 혐의로...
관세·공급망

호주 물류 회사는 어떻게 제재위반 벌금 1조를 깎았나

<개요> -위반 내용: 호주의 물류 기업 Toll Holdings는 북한, 이란, 시리아와 관련된 거래로 2,958건의 위반. 물류 대금 중 약 4840만 달러가 미국의 금융 시스템을 통해...
1...689690691Page 691 of 691
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

미국·캐나다

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...
Read more
관세·공급망

유럽중앙은행 라가르드 총재, ‘정치적 중립 한계’로 조기 사임…佛 대선 앞두고 독립성 논란

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...
Read more
미국·캐나다

이란, 5000개 비밀 군사기관 통해 23억 달러 무기 부품 조달…美 제재·해상봉쇄 우회

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...
Read more
미국·캐나다

美 뉴저지 주지사, 러시아산 디젤유 반입 차단 검토…트럼프 제재 예외 조치에 반발

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...
Read more
북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com