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<개요> -영국의 브리티시 아메리칸 타바코(British American Tobacco⋅BAT)와 그 자회사 브리티시 아메리칸 타바코 마케팅 싱가포르(British American Tobacco Marketing Singapore⋅BATMS)는 2009년부터 2017년까지 미국의 대북 제재를 위반한 혐의로 미국 법무부(DOJ)와 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 의해 총 6억 2900만 달러(약 8600억원)의 벌금을 부과받아. -차명 회사를 이용해 미국 은행을 통해 불법 자금을 세탁하는 복잡한 금융 거래 구조를 설계하여 북한과의 거래를 숨긴 […]
