Tag: 자금세탁

북한·아시아

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

AI·코인·핀테크

| 주요 은행 2곳, 자금세탁 우려에 팔 측과의 환거래 종료 검토 중 | 은행 간 거래 중단 땐 식량·연료 수입 모두 차질… 팔 경제 '비상' 이스라엘...

미국·캐나다

| 美 법무부, 중국계 자금세탁 조직 핵심 조직원 2명 기소 | 유령회사 45개·은행 계좌 140개 이용해 투자사기 피해금 4300만달러 세탁 | FBI 등 4개 기관 공조...

미국·캐나다

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

북한·아시아

|동남아 사기단지에 80개국 출신 유입…인신매매·자금세탁 결합한 기업형 범죄망 확대 |미얀마·라오스 단속 피해 동티모르·태평양·아프리카로 이동…취약국 골라 ‘관할권 쇼핑’ <개요> 아시아·태평양 지역의 온라인 사기 피해액이 2025년 최소 883억 달러에...

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| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

관세·공급망

| 트럼프, 中 등 적대국의 전력망 설비 신규 구매·설치...

AI·코인·핀테크

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...