Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

유럽

| 유럽검찰청(EPPO) 수석검사, 자금세탁 관대 처벌이 조직범죄 대응 약화 | 범죄조직, 매년 수천억유로 규모 범죄수익 세탁 | "자금세탁에 관대하면 마약 밀매 수익 못 끊어"…처벌 강화 촉구 <개요> 유럽검찰청(EPPO)을...

유럽

| 유령 스포츠협회 내세워 대학·공공기관·각종 단체 지원금 빼돌린 정황 | 250만유로 독일로 보내 부동산 등 매입…700만유로 상당 자산 압류 <개요> 이탈리아와 독일 사법당국이 스포츠협회에 지급된 공공자금을 빼돌려...

마약

| 피고, 마약 판매대금 코인 지갑으로 받아 세탁 후 달러로 환전해 전달 멕시코 국적 카를로스 에릭 바스케스 곤살레스(Carlos Erick Vazquez Gonzalez·48)가 미국에서 발생한 마약 밀매...

러시아·CIS

| 러, 사보타주·사이버 공격·허위정보 확산에 코인·현금 활용 | 英 RUSI, 코인 거래소·머니뮬·현금 등을 핵심 취약점으로 지목 | “기존 AML 대응만으로는 부족”… FATF 평가체계 확대 제안 <개요> 영국 싱크탱크...

마약

|국제 지하은행망 포착…스페인·UAE·이집트·네덜란드서 체포 |브로커·기업·계좌 활용해 범죄자금 이전…2000만 유로 자산 동결 <개요> 유로폴 지원을 받은 스페인 경찰이 국제 마약 밀매 조직의 자금 조달과 범죄수익 세탁에 이용된 대규모...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...