Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 러시아의 부패한 자금, 해외에 있다가 제재 피해 본국으로 돌아가 | 거대 자본이 정부 영향력 아래 들어가면서 푸틴에 도움돼 <개요> 영국과 서방의 러시아 자금세탁 단속은 필요했지만, 이와는...

마약

| 美, 시날로아 마약 카르텔 연계 12명 제재… 관련 식당·보안업체도 지정 <개요> 미국 재무부는 20일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 관련된 개인·기업 14곳을 제재 대상으로...

유럽

|코로나 항공사 구제금융 둘러싼 자금세탁 의혹 |산체스 정부·사회당 정치적 타격 불가피 전망 <개요> 스페인 국립법원이 사회노동당 출신 호세 루이스 로드리게스 사파테로 전 총리를 자금세탁과 영향력 행사 등...

미국·캐나다

|베네수엘라 복지기금·허위 석유거래 통한 수억 달러 편취 혐의 |마두로 전 대통령 재판 앞두고 추가 폭로·미-베네수엘라 공조 주목 <개요> 미국 연방검찰이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 측근 알렉스...

미국·캐나다

|베선트 장관, 동맹국에 이란 가상화폐·유령회사 등 '그림자 금융' 강력 단속 촉구 |"실효성 낮은 구시대적 제재 정리해 차세대 테러 자금 차단에 집중" <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관이 이란의...

AI·코인·핀테크

| 美 이란 제재 재개 이후 고위험 국가 관련 금융거래 경계 강화 | 금융감독청, AI 사이버 공격·사기 사이트 증가 대응 위해 감독 인력 확대 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...