Tag: 자금세탁

러시아·CIS

|러 국방부 내 범죄조직 결성·횡령·자금세탁·뇌물수수 등 혐의 |쇼이구 전 국방장관 라인 겨냥 수사 확대… 전직 차관 4명째 사법처리 러시아 수사위원회는 5일(현지시각) 세르게이 쇼이구 전 국방장관의 측근인...

미국·캐나다

|델시 로드리게스 임시대통령 부패 및 자금세탁 혐의로 압박 |체포·구금 요구 병행·협상력 제고 전략 <개요> 도널드 트럼프 행정부가 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령을 상대로 부패·자금세탁 혐의로 기소를 준비하고...

마약

|핵심 타깃 몬테네그로 국적 두목 프랑스에서 검거... 500만 유로 자산 압수 |프·伊·스위스 등 다국적 수사 공조로 마피아 자금줄 차단 <개요> 유럽 전역에서 코카인 수익을 세탁해 온 국제...

마약

|2008년 추방 이후 공조 복원... 마약 범죄 대응 위한 다국적 전략 일환 |가상자산 자금 세탁 등 지능화된 범죄 대응 목적 볼리비아 정부가 17년 만에 미국 마약단속국(DEA)과의...

유럽

|12개 유령회사 동원해 유럽 전역서 자금 세탁 시도 |EU 사법 공조 및 FIU 협력으로 450만 유로 자산 압수 <개요> 에스토니아 검찰은 글로벌 투자 사기 수익금을 세탁한 혐의로...

미국·캐나다

|텍사스서 체포된 미 시민권자, 프랑스 당국 요청으로 범죄인 인도 |암호화 메신저 기반 대규모 마약 및 사이버 범죄 자금 세탁 혐의 미국 정부가 10억 유로 규모의 국제...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...