Tag: 자금세탁

유럽

| 해외 범죄조직·암호화폐 자금 세탁 등 9가지 리스크 경고 | "알바니아·중국·러시아·UAE 관련 자금 주의 필요" <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)과 금융감독청(FCA)이 지난 21일(현지시각), 공동으로 자금세탁, 해외 사기, 머니 뮬...

북한·아시아

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

유럽

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...

AI·코인·핀테크

| 친러 인플루언서·러 국영 방송망 등 제재 | 허위 정보 유포·선거 조작 등 친러 행보 다수 | 스테이블코인 이용해 자금세탁 은폐 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 15일(현지시각), 친크렘린 인플루언서 '오지...

유럽

| "기본도 안 지켰다"... 느슨한 고객확인 강력 비판 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 16일(현지시각) 금융범죄 리스크 관리에 심각한 실패를 저지른 바클레이스은행(Barclays Bank)에 총 4200만파운드(약 780억원)의 벌금을 부과했다고...

러시아·CIS

| 자금세탁으로 산 고급 부동산 물려받아 <개요> 스페인 경찰이 러시아 고위 관료의 아들인 드미트리 아르탸코프(Dmitry Artyakov)를 수백만유로에 달하는 자금을 세탁한 혐의로 체포했다고 12일(현지시각) 조직범죄 및 부패...

1...969798...159 Page 97 of 159

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...