Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

<개요> 트럼프 재선으로 암호화폐 규제 완화 가능성이 커지면서 금융범죄 위험이 증가할 수 있다는 우려가 제기됨. 이에 따라 AI 기반 자금세탁방지(AML) 기능의 필요성이 커지는 가운데, 한국을...

러시아·CIS

<개요> 독일 검찰은 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)에 대한 자금세탁 수사를 종료하면서 벌금 400만 유로를 지불하도록 결정했다고 자유유럽방송이 보도. 이 결정은 유죄를 인정하지 않는 조건에서...

유럽

<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해 부유한 구매자들이 뉴욕과 홍콩으로 떠날 수 있다는 우려가 제기되고 있음. 그러나 유럽도 1만 유로 이상의...

AI·코인·핀테크

<개요> 이번 미국 선거에서 친 암호화폐 성향의 후보 274명(하원 257명, 상원 17명)이 승리했다고 미국의 암호화폐 이익단체인 SWC(Stand With Crypto)가 밝혔음. 이에 따라 암호화폐 산업에 우호적인...

북한·아시아

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아의 제재 회피를 도운 혐의로 스위스 변호사 두 명을 제재 목록에 추가했다고 스위스 언론 스위스 인포(Swiss Info)가 보도함. 이들은 스위스 법의...

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| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...

북한·아시아

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...