Search here...

Tag: 재무부

러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 러 석유기업 루코일 자회사에 대한 제재 잇따라 연기

| 美 재무부, 루코일 해외 자산 매각 관련 제재 기한 연장 | 루코일, 불가리아 자회사 포함 해외 자산 매각 협상 진행 | 루코일, 잠재적 매수자 증가에...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 의심거래보고 요건 명확화 FAQ 주요 내용

미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)과 주요 재무 건전성 감독기관(prudential regulators)들이 10월 9일(현지시각) 공동으로 의심거래보고(SAR, Suspicious Activity Report)와 관련된 규제 기대사항을 명확히 하는 FAQ(자주 묻는 질문)...
러시아·CIS

스위스 군보르, 美의 “크렘린 꼭두각시” 비판에 러 루코일 자산 인수 제안 철회

| 미 재무부, 군보르에 "크렘린의 꼭두각시"라고 강력 비판 스위스 소재의 트레이딩 회사 군보르는 6일(현지시각) 러시아 최대 민간 석유기업 루코일의 해외 자산을 인수하려던 22억 달러 규모의...
관세·공급망

베센트 “중국 대응 위해 핵심전략 산업 통제 강화할 것”

| 국가 주도 산업정책 본격화 시사... "과도한 개입은 피할 계획" 미국 정부가 중국의 희토류 수출 통제 등 경제적 압박에 대응하기 위해 핵심 전략 분야 기업들에...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘위험 기반 AML’로 정책 전환…의심거래보고 의무 대폭 완화

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 |  트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, AML 규제 또 완화….주거용 부동산 보고 규정 시행 내년 3월로 연기

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...
1...141516...21Page 15 of 21
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...
Read more
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...
Read more
관세·공급망

美 트럼프, 로봇·산업기계 수입에 무역확장법 232조 적용…국가안보 위협 판단

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...
Read more
관세·공급망

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...
Read more
마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com