Tag: 재무부

미국·캐나다

<개요> 미국 정부가 후티 반군을 지원한 혐의로 해운 기업 3곳과 그 소유의 선박 3척을 제재 대상으로 지정했다고 28일(현지시각) 발표했음. 이들 선박은 후티 반군이 통제하는 항구에...

미국·캐나다

| 미 재무부 "선박 AIS 조작·STS 환적 정밀 감시해야" <개요> 미국 정부는 해운·보험 업계를 대상으로 한 '이란 해운 관련 제재 권고문'을 지난 16일 발표했음. 이 권고문은...

미국·캐나다

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...

러시아·CIS

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 7일(현지시각) 행정명령 제 14024호에 따른 지침 제 4호(Directive 4)에서 금지된 특정 거래를 허용하는 러시아 관련 일반 허가서 제13M호(GL 13M)를 발행함. 제4지침은...

미국·캐나다

| 접수된 신청 23건 중 7건 발급...이중 6건이 의료 부문 수출 <개요> 미국 재무부는 지난해 4분기 이란 수출 면허 발급 관련 보고서를 2일(현지시각) 발표했음. 보고서에 따르면...

유럽

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

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|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...