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Tag: OFAC

관세·공급망

미 재무부, 제재 보고 요구사항 명확히 한 새 규정 발표

<개요> 2024년 5월 10일, 해외자산통제국(OFAC)은 31 C.F.R. Part 501의 보고, 절차 및 제재 규정(RPPR)을 수정하는 중간 최종 규칙(IFR)을 발표했음. 이 규칙은 차단 자산 및 거부된...
관세·공급망

Toll이 제재 벌금 1조 깎을 때 BAT 왜 못 깎았나

<개요> -영국의 브리티시 아메리칸 타바코(British American Tobacco⋅BAT)와 그 자회사 브리티시 아메리칸 타바코 마케팅 싱가포르(British American Tobacco Marketing Singapore⋅BATMS)는 2009년부터 2017년까지 미국의 대북 제재를 위반한 혐의로...
관세·공급망

호주 물류 회사는 어떻게 제재위반 벌금 1조를 깎았나

<개요> -위반 내용: 호주의 물류 기업 Toll Holdings는 북한, 이란, 시리아와 관련된 거래로 2,958건의 위반. 물류 대금 중 약 4840만 달러가 미국의 금융 시스템을 통해...
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美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...
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미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...
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[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

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美, 中 유전체 기업 3곳 수입 제한…유전자 검사 등 신장 위구르 강제노동 연루 혐의

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...
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