Tag: AML

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 법원, 제재·AML 설문 제출 안 해 부과된 벌금 80% 경감

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 의회, ‘개인정보 논란’ FIU 권한 강화 법안 수정해 재추진

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...

미국·캐나다

美 OCC, ‘정치적 디뱅킹’ 금지 지침 발표…신용 평가에도 반영

| "계좌 거부는 정치가 아닌 리스크로만" | 인가 심사 및 CRA 평가에 디뱅킹 여부 반영 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 8일(현지시각), '정치적 혹은 불법적 디뱅킹(debanking, 계좌 폐쇄 등...

미국·캐나다

JP모건, 내부경고 무시하고 성범죄자 엡스타인과 11억달러 거래

| 유죄판결 이후에도 5년간 고객 유지... 134개 계좌 개설 | CEO "범죄 사실 몰랐다" 주장 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스(JPMorgan Chase)가 미성년자 성범죄로 2008년 유죄 판결을 받은...

더벨

한화손보, 계층형 분석으로 평가 고도화

|보험료 납입 관련 세부사항 반영…이달 STR 자동보고 시스템도 구축 한화손해보험의 자금세탁방지(AML)는 별도의 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축해 운영한다. 이를 통해 다양한 평가 요소를 반영하는 고객확인(EDD) 분석 방식을...

마약

FATF·인터폴·에그몬트·UNODC, 국경 간 ‘비공식 협력’ 강화 위한 핸드북 발행

| 공식적, 법적 조치는 시간이 너무 올래 걸려 | 회원국간 '비공식 협력' 통한 자금세탁범죄 방지에 중점 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF), 덴마크 미디어 기업 에그몬트 그룹(Egmont Group), 인터폴(Interpol), UN 마약범죄국(UNODC)이...

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