Tag: 컴플라이언스

유럽

| 원천징수세 환급 악용하는 'Cum-Ex 거래' 연루 | FCA "조세 사기, 자금세탁 가능성 통제 부족했다" | '합의 할인'으로 약 4억원 벌금 감면 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 금융 서비스 기업...

유럽

| 스페인·독일·이탈리아·프랑스, 법률 외 추가 규제 간소화 촉구 | 중앙은행 "복잡한 규제가 경쟁력 저하시킨다" <개요> 유럽연합(EU)의 주요 4개국(스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 중앙은행 총재들이 EU 집행위원회에 서한을 보내...

AI·코인·핀테크

| 운영 중단·등록 취소·법적 절차…제재 대상 기업 속출 | 50개 이상 기업에 추가 단속 경고 <개요> 호주의 자금세탁방지 감시 기관인 AUSTRAC(the Australian Transaction Reports and Analysis Centre)이...

더벨

|③공시 기준 2명, 대형 건설사 중 최소…"실제 지원인력 15명" 대우건설은 지난 5년간 총 8건의 행정제재를 받았다. 행정·공공기관으로부터 받은 제재가 절반에 달했지만 공정거래위원회로부터 받은 처분도 3건을...

더벨

|②인천 검단 사태, 산안법 위반 벌금형…준법지원인 '법조인' 한승헌 부사장 GS건설은 지난 5년간 주로 행정·공공기관으로부터 제재를 받았다. 전체 제재 건수의 과반이 여기서 발생했다. 작년 상반기엔 새로운...

AI·코인·핀테크

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...