Tag: 유럽

러시아·CIS

| 프라브폰드, 해외 거주 러시아인 지원한다고 했지만 실제론 제재위반 도와 <개요> 리투아니아·에스토니아·스웨덴 당국이 러시아 국영 재단 '프라브폰드(Pravfond)'에 대한 수사에 착수했다고 10일(현지시각) 조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)에서...

유럽

룩셈부르크 정부는 11일(현지시각) UN과 EU의 금융 제재 대상자 명단에 포함된 인물을 식별하는 방법에 관한 안내문을 발표했음. 이 문서는 비금융 부문 종사자들이 고객을 제재 목록에서...

러시아·CIS

| 서부 텍사스산 원유, 중동 갈등에 배럴당 73달러까지 치솟기도 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 전쟁자금 차단을 위해 원유 가격 상한선을 현행 배럴당 60달러에서 45달러로 낮추는 방안을 추진했으나, 국제...

유럽

| EU "이번 조치, 과테말라 국민 겨냥 안해... 민주주의 수호 지속적 지원" <개요> 유럽연합은 과테말라에서 민주주의와 법치주의를 훼손한 혐의로 개인 3명과 단체 1곳에 대해 제재를 부과했다고...

러시아·CIS

| 법원 "계속 제재 어기고 러 대외정책에 협력한 점을 고려해 중형 선고" <개요> 에스토니아 법원은 한 자국 언론인에 대해 국제 제재 위반 및 반역죄로 유죄를 선고하고...

자금세탁

| 도난된 데이터, 다크웹에선 화폐가 된다 | 유로폴 "암호화 기술 악용돼 수사망 우회… 공동대응 필요" <개요> 유로폴 산하 사이버범죄센터(EC3)는 지난 11일(현지시각) 인터넷 조직범죄 위협 평가 보고서를 공개해,...

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지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...