Tag: 캐나다

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

미국·캐나다

| FIFA 총회 참석차 토론토 공항 도착한 이란 축협회장, '혁수대 출신 입국금지'에 귀국 | 加, 美·EU와 함께 시위대 학살한 이란 혁수대를 테러조직으로 지정 | 이란 “부적절한...

관세·공급망

| 콜롬비아 카르텔 연계 금, 혼합된 후 ‘북미산’ 분류 통해 합법 시장에 유입 최근 들어 테러 조직과 마약 카르텔, 독재 정권 등이 자금 조달을 위해...

미국·캐나다

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

관세·공급망

마크 카니 캐나다 총리가 정부 소유 투자기금 설립 계획을 발표했다고 27일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이 기금은 에너지, 인프라, 광업, 농업, 기술 등 주요 산업...

미국·캐나다

캐나다 정부는 20일(현지시각) 항공우주·방위산업 기업을 대상으로 제재 준수 지침을 발표했음. 이번 지침은 기업들이 국제 제재를 위반하지 않도록 돕고, 관련 위험을 체계적으로 관리하도록 안내하기 위한 것임....

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...