Tag: OFAC

AI·코인·핀테크

美 재무부, 北 해킹 암호화폐 세탁한 토네이도 캐시(Tornado Cash) 제재 명단에서 공식 해제

미국 재무부는 21일(현지시각) 이더리움 기반의 암호화폐 믹싱 소프트웨어인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 제재를 공식적으로 해제했음. 재무부는 성명을 통해, “진화하는 기술 및 법적 환경 속에서 발생하는...

관세·공급망

美, 이란 무인기 부품 비밀 조달 연루 中·홍콩 기업 6곳 제재

| 美 재무부, 이란 PKGB 연루 홍콩·中 기업 각 3곳 제재 대상으로 지정 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 무인항공기(UAV) 및 탄도미사일 프로그램을 지원하는 기업 6곳을 제재했다고...

관세·공급망

제재 문서 검색이 쉬워진다… 美 해외자산통제국, ‘파일 파인더’ 앱 서비스 개시

| 연방 관보 공고, 행정명령 등 검색 가능해 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 웹사이트에서 제공하는 문서를 효율적으로 검색할 수 있는 '파일 파인더(File Finder)' 애플리케이션을 출시함. <구체적 내용> 미국 OFAC는...

관세·공급망

금융정보 분석업체 “1만개 ETF 중 7.7%에 제재 기업 주식 포함”

| 최근 2년간 700% 폭증 ...제재 자문 서비스 수요 급증 | 국가별 제재 규정 상이…복잡해지는 리스크 관리 <개요> 우크라이나 전쟁 이후 제재 준수 자문에 대한 수요가 급증하고...

관세·공급망

[사례분석] OFAC 제재 대상자 도운 부동산업자에 벌금 16억원 부과

패밀리 인터내셔널 리얼티(Family International Realty LLC)는 플로리다주 마이애미 소재의 부동산 회사로, 2018년부터 2023년 사이 러시아 과두재벌(올리가르히) 발레리 아브라모프(Valeri Abramov)와 빅토르 페레발로프(Viktor Perevalov)를 위한 제재...

관세·공급망