Tag: 금융범죄

북한·아시아

| 특수사기 59%, SNS형 사기 178% 증가 | 경찰 사칭 전화 사기, 15건→463건 폭증 | SNS 투자 사기 피해자의 80% 광고·DM 통해 유인 <개요> 일본에서 경찰관을 사칭한 사기와...

미국·캐나다

| 전문가들 "미국 기업 신뢰 상실 불가피" | 중·러 등 경쟁국들에 반사이익 줄 가능성도 <개요> 미국 도널드 트럼프 대통령이 해외부패방지법(FCPA) 집행을 중단하는 행정명령에 서명해, 금융범죄 전문가들의 비판이...

AI·코인·핀테크

| AI로 국방부 장관 목소리 복제... "장관님께 직접 설명 들으라" | 조르지오 아르마니 등 유명 기업가 대상 범행 <개요> 이탈리아에서 국방부 장관 귀도 크로셋토(Guido Crosetto)의 음성을 사칭한...

미국·캐나다

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...

AI·코인·핀테크

| 2025년 FI 최우선 과제 'AML 및 금융 범죄 방지'로 | 결제 서비스·소규모 은행·암호화폐 거래업체 집중 점검 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen, FI)은 2025년 감독 우선순위를 발표하며 자금세탁방지(AML) 및...

미국·캐나다

| 美SEC는 최대 4000억 원, 英CMA는 최대 4억 원 보상 | 英SFO 국장 경고 "보상제도 개선 안하면 기소 기회 계속 빼앗겨" <개요> 영국 중대비리수사청(Serious Fraud Office, SFO)...

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| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...