Tag: 자금세탁

유럽

| 자선단체 '카리타스 룩셈부르크' 횡령 사건 핵심 용의자 검거 | 유럽 공조 수사로 6120만유로 행방 추적 본격화 <개요> 룩셈부르크의 대표적인 가톨릭 자선단체인 카리타스(Caritas Luxembourg)의 대규모 횡령 사건과...

마약

|유나이티드 카르텔 연계 조직원 마약·자금세탁 혐의 적용 |미국 전역 유통망 구축한 초대형 메스암페타민 공급망 겨냥 <개요> 미국 법무부가 멕시코 기반 대형 마약 밀매 조직과 연계된 메스암페타민 밀매책...

AI·코인·핀테크

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

러시아·CIS

| 스위스서 몰수 직전 인출된 '마그니츠키 자금'...아르메니아에 일부 유입 | 아르메니아, 대응 미흡... 금융계와 당국은 쉬쉬 러시아 최대 부패 사건 가운데 하나로 꼽히는 ‘마그니츠키(Magnitsky) 사건’과 관련해...

자금세탁

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

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| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...