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| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의로 기소된 노르데아은행에 66억덴마크크로네(약 1조5769억원)의 벌금을 구형했음. 검찰은 노르데아가 2012년부터 2015년까지 러시아 고객과 관련된 35억유로(약 6조2497억원) 이상의 의심거래를 취급하는 과정에서 AML 규정을 위반했다고 보고 있음. […]
