Search here...

Tag: 자금세탁방지

미국·캐나다

BofA, 엡스타인 관련 ‘1000억 원’ 규모의 합의… AML·금융감시 책임 쟁점 부각

미국 뉴욕 남부지방법원(US District Court for the Southern District of New York)이 2일(현지시각) 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)의 성착취와 관련해 뱅크오브아메리카(Bank of America)와 피해자들 간 7,250만...
미국·캐나다

美 상품선물거래위, 예측시장 내부자거래 단속 강화 방침

|예측시장·에너지시장 불공정거래 집중 단속 |전면 협조 시 제재 감경   <개요> 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 예측시장 내부자거래와 에너지시장 조작, 허수 주문인 스푸핑(spoofing), 자금세탁방지법 위반 등을 집중 단속 대상으로 삼겠다고 밝혔음....
유럽

[PREMIUM] 핀란드 세관 “현금 10만유로 밀반출 시도한 일당 적발”

| 현금과 귀금속 밀반출 시도한 중국인 2명 적발... 모두 구속 핀란드 세관은 30일(현지시각) 헬싱키-반타 공항에서 현금 약 10만유로(약 1억7430만원) 밀반출 시도를 적발했다고 발표하면서, 사건을 중대...
더벨

가상자산사업자 진입 규제·AML 의무 강화된다

|실질 영향력 고려해 대주주 심사 대상 확대…100만원 미만 거래까지 트래블룰 적용 금융당국이 가상자산사업자의 진입 규제를 대폭 강화한다. 최대 주주 이외에도 실질적으로 경영 영향력을 행사하는 주주도...
유럽

EU 기업들, AMLA에 관련 규정 정비 촉구

|고객확인의무 적용 기준 모호 지적...명확한 가이드라인 요구 |비금융권 규제 부담과 비례원칙 적용 여부 주목   <개요> EU 기업들이 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 모호하다고 지적했음. EU...
미국·캐나다

美 금융권의 새로운 리스크 ‘돼지 도살’…고객의 이상 징후 방치시 은행 책임 가능성

|기존 규제 공백 속 예방적 지급정지·임시보류 제도 확대 <개요> 과거 해외 중심의 소비자 사기로 치부되던 '돼지 도살(Pig butchering)' 사기가 미국 금융기관의 중대한 법적 리스크로 부상했음. 고객이...
1...8910...30Page 9 of 30
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

미국·캐나다

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...
Read more
관세·공급망

유럽중앙은행 라가르드 총재, ‘정치적 중립 한계’로 조기 사임…佛 대선 앞두고 독립성 논란

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...
Read more
미국·캐나다

이란, 5000개 비밀 군사기관 통해 23억 달러 무기 부품 조달…美 제재·해상봉쇄 우회

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...
Read more
미국·캐나다

美 뉴저지 주지사, 러시아산 디젤유 반입 차단 검토…트럼프 제재 예외 조치에 반발

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...
Read more
북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com