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|고객확인의무 적용 기준 모호 지적…명확한 가이드라인 요구 |비금융권 규제 부담과 비례원칙 적용 여부 주목 <개요> EU 기업들이 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 모호하다고 지적했음. EU 자금세탁방지청(AMLA)은 사업관계와 연계거래 기준을 통일하려 하나, 업종별 차이와 인프라 부족이 과제로 드러났음. <구체적 내용> 25일(현지시각) AML 보도에 따르면, EU 기업들은 고객확인의무(CDD)를 언제 적용해야 하는지 판단 기준이 여전히 […]
