Tag: 마약

마약

| 범죄조직 펜타닐 거래 2019년 이후 42% 증가 <개요> 캐나다 정부는 지난 22일(현지시각), 2025년 자금세탁평가(National Inherent Risk Assessment, NIRA)를 발표해, 펜타닐 밀매를 현재 캐나다에서 가장 높은...

마약

| 시날로아 카르텔 두목 가르시아, 자신에 대한 모든 혐의 인정 <개요> 미국 법무부는 25일(현지시각) 악명 높은 멕시코 '시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)'의 두목 이스마엘 삼바다 가르시아(Ismael Zambada Garcia,...

AI·코인·핀테크

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

AI·코인·핀테크

| 체코 경찰 "비트코인 기부한 인물은 유죄 확정된 마약 밀매범" | 블라제크 전 법무부 장관, 출처 확인 없이 기부 수락 후 사임 | 체코 정계 신뢰도...

미국·캐나다

<개요> 미국 법무부는 마약 카르텔을 위해 자금세탁을 진행해 제재 당한 멕시코의 공연 기획자 헤수스 페레스 알베아르(Jesús Pérez Alvear)와 거래한 혐의로 라틴 음악 기업 델 레코드(Del...

마약

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 멕시코 금융기관 3곳에 대한 거래 금지 시행일을 추가 연기한다고 19일(현지시각) 발표했음. 미국 정부는 지난 6월 말 멕시코 은행 CI방코(CiBanco)과 인터캠(Intercam), 그리고...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...