Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

| 실체없는 거래로 투자자 속여 고급차·명품에 유용 | 미 SEC, 검찰·국세청과 공조 수사 개시 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 및 외환거래 회사를 표방한 PGI 글로벌의 창립자 라밀 팔라폭스(Ramil...

마약

| UN "암세포처럼 퍼지는 사이버 범죄, 국가 주권까지 위협해" | 한국에서 동원된 피해자도... 50개국에서 모아진 조직원들 <개요> UN 마약범죄사무소(UNODC)는 지난 21일 발표한 보고서를 통해, 동남아시아를 거점으로 활동하던...

AI·코인·핀테크

| 딥페이크 이용한 사기 급증... 암호화폐 ATM과 결합돼 추적 더 어려워져 <개요> 미국 연방수사국(FBI) 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 지난 23일(현지시각) 2024년 암호화폐 관련 사기 피해액이 약...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....

북한·아시아

| 정상 접속 가장한 해킹, 다계층 방어·시뮬레이션 테스트로 대비해야 <개요> 홍콩금융관리국(HKMA)은 지난 16일(현지시각), 최근 전 세계적으로 지능화되는 DDoS(분산 서비스 거부) 공격에 대비하기 위해, 홍콩 내 인가...

유럽

| 경찰·FBI와 협력해 사기·마약·밀입국·아동범죄 동시 타격 | NCA "단순 숫자보다 실질 효과가 중요" <개요> 영국 국가범죄청(NCA)은 지난달 31일(현지시각) 2024-2025 연례 계획서를 공개해 2023-2024회계연도 동안 총 26만 건의...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...