Tag: 사기

미국·캐나다

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

미국·캐나다

| 2년 간 공범과 범죄 수익으로 중고차 구입해 나이지리아 등으로 수출 텍사스주 휴스턴에 거주하는 나이지리아 국적 올루와세군 바이예우(Oluwasegun Baiyewu, 40)가 각종 사기로 얻은 범죄수익을 세탁한...

미국·캐나다

| 美 SEC, 허위 회사정보 제출해 정상 투자자문사처럼 꾸민 38개 업체 제소 | 존재하지 않는 사무실·엉뚱한 전화번호 기재…일부 업체 접속 기록은 해외서 확인 | SEC 미등록...

더벨

|올해 두 번째 금융사고 공시…산업·기업은행과 동일 건 하나은행에서 외부인에 의한 사기 혐의 금융사고가 발생했다. 앞서 산업은행과 IBK기업은행이 공시한 사기 사건과 동일한 건으로 알려졌다. 하나은행은 타행의...

미국·캐나다

| 호스피스 등 정부 의료보험 악용 사기 대응 위해 금융·수사기관 소집 | 메디케어·메디케이드 노린 사기 규모 커져…국제 범죄조직 연계도 증가 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 호스피스를 비롯한...

북한·아시아

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...