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Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

가상자산 제도화 첨병…악용 방지에 심혈

|④전담조직 통한 특금법 의무 수행 관리·감독…FATF 평가 최고등급 성취로 이어져 금융정보분석원(KoFIU)은 새로운 영역인 가상자산의 제도화를 주도하는 기관이다. FIU 제도운영기획관과 가상자산검사과를 설치하고 가상자산사업자 관리·감독 및 자금세탁방지(AML)...
더벨

수사기관 공조 ‘키맨’ 송명섭·길우근

|③법집행기관과 상호 네트워크 형성…심사분석실장·3과장에 검사, 총경 보임 금융정보분석원(KoFIU)의 핵심 기능은 심사분석·정보제공이다. 특정금융거래정보를 분석해 법집행기관에 제공하고 기관은 이를 조사·수사하는 등 법 조치를 한다. 법집행기관과의 공조가 필수적이다...
유럽

네덜란드, 70억 자금 세탁한 남매에 각각 5년과 4년의 징역형 선고

| 허위 회사 급여·세금 가장해 자금세탁 | 세탁된 돈은 명품, 부동산으로 숨겨 <개요> 네덜란드 법원이 450만유로(약 70억1647만원) 규모의 자금 세탁 범죄를 저지른 남매에게 각각 징역 5년과 4년의...
마약

英 역사상 최대 자금 세탁 조직 유죄 판결… 4930억원 세탁

| 금괴보다 추적 어려운 '금 알맹이' 활용 | 영국 전역 범죄 조직이 세탁 맡겨... 하루 평균 31억원 운반돼 <개요> 영국 웨스트요크셔에서 2억6600만 파운드(약 4930억원)에 달하는 범죄 자금을...
북한·아시아

호주 금융당국 “AI가 사람의 감독 없이 의사결정 못하도록 할 것”

| 금융기관의 AI 윤리적 활용 필요... 프라이버시 보호·인간 개입이 핵심 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)이 인공지능(AI) 활용에 대한 투명성 성명을 발표해, AI 도구를 사용 시 기밀 정보·개인 정보...
더벨

FIU, AML 취약부문·고위험 기관 집중 검사한다

|AML 취약점 선제 발굴·개선 위한 '민생범죄 AML 공동대응반' 구성 금융정보분석원(FIU)과 자금세탁방지(AML) 검사수탁 기관들이 올해 AML 취약부문과 고위험 기관을 집중적으로 들여다본다. FIU 제도이행평가 결과 관리 실태가...
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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

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