Tag: 네덜란드

유럽

| 사내 네덜란드·獨 임원 요청에 中 모기업 출신 대표이사 직위도 정지돼 <개요> 네덜란드 정부가 중국 윙테크(Wingtech)에 인수된 자국 반도체 제조사 '넥스페리아(Nexperia)'의 경영권을 장악했다고 13일(현지시각) 파이낸셜 타임즈가...

유럽

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

AI·코인·핀테크

ING와 유니크레딧(UniCredit)을 포함한 아홉 개의 유럽 은행 컨소시엄이 유로화 기반 스테이블코인을 출시하기 위해 새로운 회사를 설립키로 했다고 25일(현지시각) 보도자료를 통해 밝혔음. 이는 미국이 달러화...

마약

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

AI·코인·핀테크

| AML법 위반·등록 누락 드러나 <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)은 지난 5월 19일(현지시각) 암호화폐 거래소 OKX의 모회사인 옥스 카예스 핀테크(Aux Cayes Fintech)에 225만유로(약 36억4513만원)의 벌금을 부과했음. 3일 공개된...

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| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...