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Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 테더, 불법 활동 연루 자금 1억1888만원 동결… ‘과도 통제’ 논란도

| 누적 차단 규모 약 3조원 | '민간 발행사 통제 권한 범위' 논란 제기 <개요> 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 20일(현지시각) 불법 활동과 연루된 8만5877달러(약 1억1888만원) 규모의...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 블록체인 분석 기업 “올 암호화폐 범죄 피해액 6조원, 사상 최대치 찍을 것”

| 체인널리시스 "7월까지 3조 넘어 작년 전체 피해규모 초과" | 암호화폐 빼간 뒤에도 바로 팔지않고 오래 보관 "가격 상승 노리는듯" <개요> 2025년 암호화폐 범죄가 사상 최고 수준으로...
AI·코인·핀테크

호주, 내년부터 부동산 등 비금융권으로 AML 규제 확대 방침 발표

| '비금융권' 자금세탁 사가지대 겨냥 | 규제 적용범위 확대, 암호화폐·현금 규제 강화 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC는 17일(현지시각), 2025-2026 회계연도 규제 우선과제를 발표하며 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 위험에...
북한·아시아

뉴질랜드, 은행·플랫폼·정부 뭉친 사기 대응망 구축

| 구글·은행·정부기관까지 20여 곳 참여 | 실시간 정보 공유 시스템 구축·교육 캠페인 실시 <개요> 뉴질랜드 정부가 지난 10일(현지시각) 온라인 금융사기에 대응하기 위한 범국가적 협의체 '안티 스캠 얼라이언스(Anti-Scam...
유럽

英, 금융범죄 방지 위해 웹사이트 1600개 폐쇄, ‘핀플루언서’ 단속

| 무허가 금융 서비스 웹사이트 1600개 차단 | '핀플루언서' 단속으로 SNS 금융사기 방지 | 30배 증가한 과장 광고에도 철퇴 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 8일(현지시각) 2024~2025 회계연도 연례보고서를 통해...
AI·코인·핀테크

美 비밀경호국, 지난 10년간 압수한 암호화폐 4억달러

| 지난 6월 '돼지 도살' 사기 사건으로만 2억5000만달러 압수 <개요> 미국 비밀경호국(Secret Service)이 지난 10년간 범죄자로부터 압수한 암호화폐 규모가 약 4억달러(약 5478억8000만원)에 달하며, 이 중 약...
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[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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