Tag: 자금세탁방지

미국·캐나다

| 뇌물 250만달러 줘서 1000만달러 규모 계약 따내 | 공범들은 이미 유죄 인정...최대 징역 30년형 가능 <개요> 미국인 사업가 칼 앨런 자글린(Carl Alan Zaglin, 70)은 15일(현지시각) 온두라스...

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

유럽

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...

더벨

|보험료 납입 관련 세부사항 반영…이달 STR 자동보고 시스템도 구축 한화손해보험의 자금세탁방지(AML)는 별도의 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축해 운영한다. 이를 통해 다양한 평가 요소를 반영하는 고객확인(EDD) 분석 방식을...

더벨

|CEO 직할 준법지원부, 이상거래 모니터링 업무 담당…AML 시스템 고도화 추진 하나카드는 반기마다 자금세탁방지(AML) 운영실태 평가를 실시하고 이를 개선하는 식으로 자금세탁 위험관리 역량을 제고하고 있다. 2010년...

더벨

|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다....

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...