Tag: BaFin

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 독일 금융당국, 골드만삭스 투자한 핀테크 레이즌에 AML 전면 시정 명령

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

유럽

[PREMIUM] 독일 대표 핀테크 은행 N26, AML 문제로 창업 CEO 퇴진 위기

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청, 양자컴퓨터· AI 위협 경고…”암호 체계 재정비 시급”

| BaFin "양자컴퓨터, 암호 기술 해독 위협" | 기술 리스크, IT 외주 리스크 경고 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)은 지난 6일(현지시각) 발간한 2024년 연례보고서를 통해, 양자컴퓨터 및 인공지능(AI)의 급속한...

유럽

독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

AI·코인·핀테크

獨 BaFin 청장 “금융권, AI 금융사기 막기 위해 투자해야”

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...

AI·코인·핀테크

독일 BaFin, 핀테크 페이원에 AML 특별 감사 지명

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...

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