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Tag: OFAC

미국·캐나다

美, 이란 가상자산 네트워크 정조준…’혁명수비대’ 연계 비트뱅크·개발사 등 5곳 특별제재

|잔자니 구축 가상자산 제재회피망 겨냥…수억달러 비트코인 IRGC 이전 |OFAC, 비트뱅크·개발사·관련자 3명 SDN 등재…'경제적 고립 작전' 확대   <개요> 미국이 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란의 가상자산 기반...
미국·캐나다

美, 러시아 VTB은행 추가 제재…“이란 자산 수십억달러 이동 지원”

|이란에 사무소 열고 제재 금융기관과 거래망 구축…행정명령 13902 적용 |OFAC, VTB에 2차 제재 위험 명시…러·이란 금융망 동시 압박   <개요> 미국이 러시아 대형 금융기관 VTB은행이 이란의 제재 회피를...
미국·캐나다

美, ‘이란 대리세력’ 자금망 전방위 제재…이라크·UAE·레바논 연계 금융망도 차단

|카타이브 헤즈볼라·헤즈볼라 지원 SDN 지정…금·환전·하왈라 자금망 차단 |이란 관련 라이선스도 ‘원칙적 거부’로 전환…제재 위반 합의금도 집행   <개요> 미국이 ‘경제적 왕따/고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)과...
러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원 “러시아 금속 구매만으로 제재 가능”…OFAC 제재 범위 확대 판례

| 독일 귀금속 거래업자 제재 유지 | 러시아 광업·채굴·제련 넘어 해외 구매자·무역업체까지 영향 미국의 러시아 금속·광업 부문 제재가 러시아에서 직접 광물을 채굴하거나 금속을 생산하는 기업뿐만 아니라,...
미국·캐나다

美, 중국어 기반 온라인 사기 플랫폼 ‘신비 개런티’ 제재… ‘초국가적 범죄조직’ 지정

|동남아 사기센터·자금세탁 연결한 온라인 암시장…북한 해커도 이용 |재무부·국무부·법무부 동시 대응…암호화폐 지갑과 범죄 인프라까지 차단   <개요> 미국 정부가 미국인을 겨냥한 사이버사기와 자금세탁을 지원해온 중국어 기반 온라인 플랫폼 ‘신비...
관세·공급망

美, 베네수엘라 석유 이어 금·핵심광물 접근 확대 추진

|美 기업 광산 투자 참여 검토…금 등 전 핵심광물 공급망 확보 겨냥 |3월 OFAC 허가로 베네수엘라산 금·광물 거래 일부 허용…對中 견제 성격도   <개요> 미국 정부가 베네수엘라 석유산업에...
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‘이란 봉쇄’ 美 압박에 이라크·파키스탄도 국경 폐쇄… 경제 고립 심화

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| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...
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폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

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러 정유업계, 美와 경유 공급 합의 후 생산 확대…對러 제재 일시 완화 효과

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...
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