Tag: 수사

AI·코인·핀테크

조지아 정부가 허가받지 않은 암호화폐 사업을 운영하고, 불법 금융 경로를 통해 자금을 세탁한 혐의로 러시아 국적자 5명을 체포했다고 16일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음. 이들은 조지아 중앙은행의...

러시아·CIS

| 우즈벡 수출한다고 해놓고 실제로는 러시아로 보낸 의혹 | 독일 검사 8명명에 수사관만 140명 동원된 대대적 수사 <개요> 독일과 불가리아 당국은 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 독일...

러시아·CIS

| 프라브폰드, 해외 거주 러시아인 지원한다고 했지만 실제론 제재위반 도와 <개요> 리투아니아·에스토니아·스웨덴 당국이 러시아 국영 재단 '프라브폰드(Pravfond)'에 대한 수사에 착수했다고 10일(현지시각) 조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)에서...

관세·공급망

<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은 제재 위반을 수사할 때 인터벌 헌법 3조의 정치적 중립성의 원칙에 부합하는 지를 우선 판단하도록 했음....

관세·공급망

<개요> 리투아니아 세관이 러시아로 차량을 우회 수출한 회사에 대해 국제 제재 위반으로 인해 1360만 유로의 벌금을 부과했다고 발표했음. 이와 함께 트럭용 트레일러 6대도 압류...

관세·공급망

<개요> 러시아의 지난 2022년 2월 24일우크라이나 침공 이후, 독일 수사당국이 러시아와 벨라루스 관련 제재 위반 혐의로 1,400건 이상의 수사를 진행해왔다고 독일 현지 매체 다스 에어스테가...

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|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...