Search here...

Tag: FinCEN

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FinCEN 국장 “스테이블코인 발행사 AML 규정 마련 시작”

| GENIUS법 발효 후속…발행사 BSA 의무 명문화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 안드레아 개키(Andrea Gacki) 국장이 지난 9일(현지시각), 스테이블코인 발행사를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 규정 마련에 착수했다고...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 은행 거래 데이터 ‘해외 공유’ 허용…의심거래 기밀은 유지

| 은행비밀보호법 규정 안에서 공유 가능한 범위 명료화 | 국경간 협력 활성화해 AML·CTF 강화 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 5일(현지시각), 새로운 지침을 통해 미국 금융기관과 해외...
마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...
AI·코인·핀테크

미 재무부, 암호화폐 ATM 통한 사기·자금세탁 급증 경고

| 2024년 피해개 3400억원... 고령층이 3분의 2 | 마약 카르텔 등 국제범죄조직도 활용... 불법 운영자도 다수 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4일(현지시각), 암호화폐 ATM(CVC 키오스크)을 통한 사기...
미국·캐나다

FinCEN, 투자자문사 AML 규제 집행 2년 유예…전면 재검토 예고

| "자나치게 포괄적" 지적 수용해 규칙 적용 범위 수정 | 2026년 → 2028년으로 연기 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사 및 면제 보고 자문사에...
미국·캐나다

美 재무부, 이란 석유 ‘그림자 금융’ 정조준… 관련 개인·기업 30곳 제재

| FinCEN, '이란 최대 압박' 캠페인 이행 지원 위한 주의보 발령 | 홍콩·UAE 돌며 ‘말레이시아 블렌드’ 둔갑한 석유 주의해야 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)이 지난 6일(현지시각), 이란...
1...789...12Page 8 of 12
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

美, 러 경유 수입 허용 이어 국부펀드 제재 해제도 검토

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...
Read more
북한·아시아

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...
Read more
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원이 막아도 되살아나는 트럼프 관세…법적 근거 바꿔가며 ‘무한 부활’

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...
Read more
관세·공급망

中 ‘수출통제 대상’ 합성 다이아몬드, AI·반도체 시장 진출 가속…美中 기술 경쟁 주목

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...
Read more
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 특허의약품 100% 관세 본격 시행…한국산엔 15% 우대 적용

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com