Tag: 금융제재이행국

AI·코인·핀테크

| 제재 위반 시 최대 과징금을 위반액의 50%→100%로 인상키로 | 英 재무부·NCA, 러 A7 겨냥 첫 전국 단위 경보 발령 | 英 재무장관, 국제 공조 촉구…“러...

유럽

|제재 대상 러 은행·국영 해운사 관련 1970만 파운드 거래 처리 |OFSI “고의성 없었지만 오류 광범위하고 중대”…은행 자진신고 참작 <개요> 영국 정부가 러시아 제재를 위반한 씨티은행 런던지점에 470만...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 24일(현지시각) 자신들을 사칭한 이메일이나 공문으로 인한 피해를 막기 위한 새 안내문을 공개했음. 최근 OFSI를 사칭해 개인정보를 빼내거나 돈을 요구하는 사례가 발생할...

러시아·CIS

| 도이체방크 런던 지사, 美 제재 대상 러 업체로의 고액 송금 처리 문제돼 | 첫 거래는 제재 부과 당일 처리…문제는 한 달 뒤 추가 송금도...

유럽

| OFSI, 42개 기관 의견 분석... 정치적 인물·신탁 구조 등 복잡한 사례 증가 | OFSI, 업계 의견 토대로 제도 보완 추진 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 30일(현지시각) 뉴스레터를...

유럽

| 英 정부·금융업계·우방국 관계자 총집결... 국제 공조 중요성 재확인 | 브렉시트·우크라 전쟁 발발 후 상황 급변… 英, 금융제재 고도화 추진 | 업계 “제재 준수 갈수록 복잡해져”…...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...