Tag: 압수

마약

| 신종마약 3-CMC와 프로카인 수입·자금세탁 혐의 수사 | 헤이그 등 5개 도시 6곳 수색…문서·디지털 자료·다량의 의약품 확보 | 은행계좌·주택까지 압수해 관련 자금 추적 <개요> 네덜란드 재정정보조사국(FIOD)과 경찰이 신종...

유럽

| 중고차 마진 제도 악용해 세금 탈루…용의자 2명 추가 체포 | 조직원 70여명 수사…피해 규모 3억유로 추산 <개요> 유럽검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)이 중고차 거래에 적용되는 세금...

AI·코인·핀테크

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

러시아·CIS

러시아 검찰이 사업가 알렉산더 갈리츠키(Alexander Galitsky, 71)가 설립한 벤처투자회사 알마즈 캐피털(Almaz Capital)을 “극단주의 활동”과 관련된 조직으로 지정해 자산을 몰수할 수 있도록 법원에 요청했다고 11일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

| FBI·프랑스 헌병대, 생마르탱서 용의자 존 다기타 체포 | 美 연방보안관이 보관하던 압수 암호화폐 약 4600만달러 횡령 혐의 | 美 정부 암호화폐 관리 업무 맡은 계약업체...

러시아·CIS

| 파리 조직범죄 전담 법원, 부동산·금융자산 대규모 동결 | 프랑스 사법당국, 자산 보유자에 자금 출처 소명 책임 적용 <개요> 프랑스 당국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 재벌...

12 Page 1 of 2

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...