Tag: 체포

미국·캐나다

| 식량·의약품 공급계약 부풀려 16억달러 수령…1.8억달러가 미국 경유 <개요> 미국 법무부가 베네수엘라 정부의 식량·의약품 공급사업과 저소득층 주택건설사업을 악용해 거액의 자금을 세탁한 혐의로 콜롬비아 국적 사업가 알바로...

유럽

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

미국·캐나다

| 미국산 GPU 탑재된 서버, 동남아 통해 中으로 밀수출 미국 캘리포니아주 샌게이브리얼(San Gabriel)에 거주하는 그레그 루이(Greg Lui·38)가 3억달러(약 4029억원)가 넘는 수출통제 대상 고성능 컴퓨터 서버를...

러시아·CIS

| 일당, 제3국 거쳐 러시아에 첨단 기술·IT 서비스 공급 의혹 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)이 대러 제재 회피와 금지된 정보기술(IT) 서비스 제공 혐의로 러시아 국적 52세 남성과 네덜란드 국적...

마약

| 세무당국·경찰, 암호화 채팅 분석해 마약 밀매·자금세탁 혐의 용의자 체포 | 네덜란드·독일 주택·사업장 10곳 압수수색…현금·암호화폐 거래 추적 | 범죄수익으로 부동산 매입·개조하고 해외 체류비 충당했는지 수사 <개요> 네덜란드 세무·관세청...

유럽

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

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<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...

AI·코인·핀테크

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

메인 토픽

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

미국·캐나다

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...