Tag: HSBC

유럽

| 런던市의회 의장, 우크라 출장가서 7만원 결제 뒤 계좌·카드 막혀 | 銀 "제재국서 거래 확인"...시의회 의장 "우크라와 러시아 구분 못하나" 영국 보수당 소속 정치인이 우크라이나를 방문해...

유럽

|리아드 살라메 전 총재 형제의 3억3000만 달러 횡령 의혹에 연루 |글로벌 은행의 자금세탁 방지 실패와 금융권 책임론 부상 <개요> 프랑스 사법당국이 HSBC 스위스 프라이빗뱅크를 전 레바논 중앙은행...

미국·캐나다

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

미국·캐나다

|“공개 시 금융감독 협력 약화” 법무부 주장 인용 |투명성 공익 인정하면서도 감독 기밀성 우선 판단 <개요> 미국 연방법원이 HSBC의 자금세탁방지(AML) 통제에 관한 ‘기밀’ 보고서를 공개하라는 요구를 기각했음....

유럽

| 프랑스 국가금융검찰청, HSBC 배당금 세금 조사 합의로 종결 | 유럽 배당금 세금 환급 거래, 사후 규제·컴플라이언스 부담 확대 <개요> HSBC가 프랑스에서 진행되던 배당금 세금 관련 사기...

AI·코인·핀테크

| 홍콩 스테이블코인 라이선스 얻기 위해 77곳 신청 의향 <개요> 홍콩 HSBC와 중국공상은행(ICBC)이 글로벌 주요 금융기관 최초로 홍콩에서 스테이블코인 라이선스 확보에 나설 예정이라고 홍콩경제일보가 지난 1일(현지시각)...

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| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...