Tag: 벌금

미국·캐나다

| 수출규제가 거의 없는 품목이지만, 이란으로 보낼 땐 허가 받았어야 | 이란으로 수출 숨기기 위해 서류 조작도 <개요> 캐나다 기업 루미널트라(Luminultra)가 미국의 허가없이 형광 측정기 및 수질...

AI·코인·핀테크

| 제재 준수 전혀 하지 않아...1250만달러 이상 제재 위반 거래 | BUT 회사 상황 및 적극 개선 협조로 벌금 감경 <개요> 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 콜로라도에 본사를...

러시아·CIS

22일(현지시각) 유러피언 생크션즈 인포스먼트에서 공개한 정보에 따르면, 폴란드 당국은 지난 8월 28일 기준 러시아와 벨라루스 제재 위반과 관련해 과징금 총 42건을 부과했음. 전체 과징금...

미국·캐나다

| 2018년부터 2년간 시리아·이란·쿠바 등 고객에 서비스 제공 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 쿠바, 이란, 수단, 시리아 제재 위반 혐의로 가상자산 거래소 셰이프시프트(ShapeShift AG)에 벌금 75만달러(약 13억원)를...

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

AI·코인·핀테크

유럽연합(EU) 규제 당국이 구글에 대해 29억 5천만 유로, 미화 약 35억 달러(약 4조 8511억 원)의 벌금을 부과했음. 구글이 자사 디지털 광고 서비스를 우대하여 경쟁...

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북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...