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Tag: 캐나다

미국·캐나다

캐나다, FATF 평가 반영해 자금세탁방지 벌금 상한 최대 40배 인상

| 자금세탁방지 의무 위반 벌금 상한 최대 40배 인상 | AI·데이터 분석 기반 감독체계 구축 추진 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 결과를 반영해 자금세탁방지 감독을 강화하기로 했음....
관세·공급망

“美 의존도 낮추자”… 생산·조달망 타국으로 다변화하는 캐나다 기업들

| 반도체 센서업체, 장기간 시험 거쳐 美 생산서 동남아로 전환 | '보복관세' 수혜 주류 기업도 관세 여파로 원자재·물류비 부담 증가 | 加 카니 정부, 걸프·中 투자...
미국·캐나다

FATF “北, 캐나다서 군사 기술 조달해 제3국 거쳐 반입 시도”

| 加 기업의 해외 자회사가 제3국 거쳐 北에 물품 보내려 한 정황 나와 | 加 본사는 해당 정황 몰랐다... 당국의 수사에 적극 협조해 | FATF, 北...
미국·캐나다

FATF, 加 자금세탁 수사·기소 강화 촉구…연간 최대 800억 달러 세탁

|“전문 자금세탁 조직 기소 역량 부족”…마약·사기·조세범죄가 주요 자금원 |3년 내 위험기반 감독·중대 자금세탁 수사·범죄수익 환수 강화 권고…금융범죄청 신설 추진   <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 캐나다의 자금세탁방지 체계를 평가하면서 복잡하고 전문화된...
미국·캐나다

加, 이란 ‘디지털 탄압’ 겨냥해 추가 제재… 사이버경찰·검열기관 정조준

| 내무장관·테헤란 사이버경찰 책임자 등 5명과 검열·기술기관 5곳 지정 캐나다 외교부는 23일(현지시각) 이란 정부의 인권 탄압에 관여한 혐의로 이란인 5명과 기관·기업 5곳을 제재 대상으로 지정했음....
관세·공급망

美, 결국 加 주류·유제품·오토바이 수입금지 시행… 무역 분쟁 격화되나

| 트럼프, 加 보복관세에 일부 제품 수입금지로 재보복 | 美·加 무역 협상 지연에 北美 자유무역 체제 불확실성 확대 트럼프 행정부가 결국 주류와 일부 유제품, 오토바이 등...
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