Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 업계서 고객 신원 확인 없이 거액 현금 거래 널리 퍼져 캐나다 금융정보분석원(FINTRAC) 산하 정보분석 조직이 암호화폐를 현금으로 바꾸거나 현금을 암호화폐로 교환해 주는 코인 환전...

제재·수출통제

| 문제 거래소, 페르시아어 도박 사이트 2000여개 운영 | 이란 중앙銀·혁명수비대 연계 지갑과 연결 <개요> 중동의 금융 중심지 두바이에 기반을 둔 무허가 가상자산 거래소 셸빗(Shelbit)이 이란의 대규모...

유럽

| PwC 아일랜드, 아일랜드 금융기관 43%만 새 AML 규정 기한 내 준수 전망 | 고객확인·실소유주 확인 강화…규제 분석 완료 기업 31% 그쳐 | AML 전문인력 부족...

AI·코인·핀테크

| 英 도박위원회, AI 활용한 고객확인(KYC) 우회 시도 증가 경고 | 딥페이크·위조 신분증 악용…온라인 도박 자금세탁 위험 확대 | 전자지갑·가상자산 결제부터 거래 모니터링 부실까지 위험 요인...

유럽

| 스위스 법원, '롬바르드 오디에'의 자금세탁방지 의무 위반 인정 | 카리모바 범죄수익 은닉 과정서 내부 통제 부실 판단 | 관련 자산 7100억원 이상 몰수...롬바르드 오디에 항소...

미국·캐나다

|트럼프 측 “정치적 성향 따른 금융 배제” 주장…은행은 “수개월간 거래 분석” |법원, 두 차례 소장 기각 후 수정 허용…트럼프 2기 ‘디뱅킹’ 논쟁 확산 <개요> 미국 대형은행 캐피털...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...