Tag: 벌금

러시아·CIS

프랑스 당국이 나포된 러시아 '그림자 선단(Shadow Fleet)' 소속으로 알려진 유조선 타고르(Tagor)호를 석방했다고 2일(현지시각) 프랑스 ici 라디오 방송이 보도했음. 이 선박을 소유한 업체는 법원에서 혐의를...

북한·아시아

| 독자 제재 대상 단체를 고객으로 받아 | 지정 사실 확인 후에도 계좌 동결도 늦어져 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia)은 지난 6월 24일(현지시각) 표적 금융제재(Targeted Financial Sanctions·TFS)...

러시아·CIS

| 러 사업 철수 과정서 제재인 대상 산업용 물품 공급… 기술 지원도 | 자진신고·조사 협조로 기소 면해 | 英 국세청 "앞으로 합의 종결 시 기업명 공개" 대러...

북한·아시아

| 호주 규제당국, 스카이시티에 2100만호주달러 벌금 부과 | AML·도박 피해 예방 통제 미흡…독립 준법감시 체계 구축 | 5000호주달러 이상 현금거래 폐지 추진…이사회 개편도 의무화 <개요> 호주 규제당국이 자금세탁방지(AML)와...

관세·공급망

|美 법무부 국가안보국 첫 완전 불기소처분 사례…자진신고·전면 협조로 형사기소 면제받아 |700억 원 넘는 제재를 받았다 vs. 700억 원 벌금을 내고도 형사기소를 피했다 독일의 산업기술기업 보쉬(Robert Bosch...

자금세탁

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...