Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

| 가짜 스테이블코인 프로젝트 급증 | 선전시 당국 "사기 적발된 건 대부분 신규 코인" <개요> 중국 선전(深圳)시 정부가 지난 3일 스테이블코인을 내세운 불법 금융 사기에 대한 경고를...

유럽

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 4일(현지시각), 150만파운드(약 28억7300만원) 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 두 명의 사기범에게 총 12년의 실형을 선고했음. 이번에 기소된 레이먼딥 베디(Raymondip Bedi)와 패트릭...

북한·아시아

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점 책임 아니라 조직의 리스크 통제 부족" 지적 <개요> 영국에 본사를 둔 다국적 은행 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)이 과거...

AI·코인·핀테크

| 미국 거주자 행세하며 암호화폐 회사 취업 | IT 스타트업 인재난 틈타 채용 절차 뚫어 <개요> 블록체인 보안 전문가 잭XBT(ZachXBT)는 2일, 북한 정권이 후원하는 해커들이 전 세계...

AI·코인·핀테크

미국 연방수사국(FBI)이 1일(현지시각), 지난 달 미국 블록체인 기업에 원격으로 위장 취업한 뒤 암호화폐를 탈취한 북한 국적자 4명에 대해 수배령을 내리고, 최대 68억 원의 보상금을...

1...131415...30 Page 14 of 30

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...

북한·아시아

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...